in 2016, 's werelds grootste datalek ooit genaamd "The Panama Papers" legde een schandaal bloot, het blootleggen van een enorm wereldwijd netwerk van mensen, waaronder beroemdheden en wereldleiders, die offshore belastingparadijzen gebruikten, anonieme transacties via tussenpersonen en lege vennootschappen om hun rijkdom te verbergen, hun fortuin laten groeien en belastingen ontwijken.

Onderzoekers van de USC Viterbi School of Engineering hebben nu een diepgaande analyse uitgevoerd van de entiteiten en hun onderlinge relaties die oorspronkelijk werden onthuld in de 11,5 miljoen bestanden die waren gelekt naar het International Consortium of Investigative Journalists. De academische onderzoekers hebben enkele ontdekkingen gedaan over hoe dit netwerk en transacties werken, het blootleggen van uniek gefragmenteerd netwerkgedrag, heel anders dan meer traditionele sociale of organisatorische netwerken, aantonen waarom deze systemen van transacties en associaties zo robuust en moeilijk te infiltreren of neer te halen zijn. Het werk is gepubliceerd in Toegepaste netwerkwetenschap .

Hoofdauteur Mayank Kejriwal is een assistent-professor die werkt bij de Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering en het Information Sciences Institute van het USC, die complexe (meestal, sociale) systemen zoals online mensenhandelmarkten met behulp van computationele methoden en netwerkwetenschap. Hij zei dat het doel van het onderzoeksteam was om het Panama Papers-netwerk als geheel te bestuderen. op dezelfde manier zou je een sociaal netwerk als Facebook kunnen bestuderen, om te proberen te begrijpen wat het netwerkgedrag ons kan vertellen over hoe geld kan worden verplaatst.

"In het algemeen, in elk sociaal netwerk zoals LinkedIn of Facebook, er is iets dat 'Small World Phenomenon' wordt genoemd, wat betekent dat je maar ongeveer zes mensen verwijderd bent van iemand in de wereld, ' zei Kejriwal.

"Bijvoorbeeld, als je van jezelf naar Bill Gates wilt gaan, gemiddeld zou je ongeveer zes verbindingen verwijderd zijn, " hij zei.

Het team ontdekte echter dat het Panama Papers-netwerk ongeveer zo ver verwijderd was van dit traditionele sociale of organisatorische netwerkgedrag. In plaats van een netwerk van sterk geïntegreerde verbindingen, ontdekten de onderzoekers een reeks geheimzinnige losgekoppelde fragmenten, met entiteiten, tussenpersonen en individuen die betrokken zijn bij transacties en bedrijven die zeer weinig connecties hebben met andere entiteiten in het systeem.

"Het was echt ongebruikelijk. De mate van fragmentatie is iets dat ik nog nooit eerder heb gezien, "zei Kejriwal. "Ik ken geen enkel ander netwerk met dit soort fragmentatie."

"Dus (zonder enige documentatie of lek), als je de keten wilt vinden tussen de ene organisatie en de andere organisatie, je zou het niet kunnen vinden, omdat de kans groot is dat er geen ketting is - hij is volledig losgekoppeld, ' zei Kejriwal.

meest sociale, vriendschaps- of organisatienetwerken bevatten een reeks driehoekige structuren in een systeem dat bekend staat als het 'vriend van een vriend-fenomeen'.

"Het simpele idee is dat een vriend van een vriend ook een vriend is, "Zei Kejriwal. "En dat kunnen we meten door het aantal driehoeken in het netwerk te tellen."

Echter, het team ontdekte dat deze driehoekige structuur geen kenmerk was van het Panama Papers-netwerk.

"Het blijkt dat het niet alleen niet gangbaar is, maar het komt veel minder vaak voor dan zelfs voor een willekeurig netwerk, "Zei Kejriwal. "Als je letterlijk willekeurig dingen met elkaar verbindt, op een lukrake manier en dan tel je de driehoeken in dat netwerk, dit netwerk is zelfs nog schaarser dan dat." Hij voegde eraan toe:"Vergeleken met een willekeurig netwerk, in dit type netwerk, banden tussen financiële entiteiten worden door elkaar gegooid totdat ze in wezen zinloos zijn (zodat iedereen transacties met iemand anders kan doen)."

Het is precies deze afstandelijkheid die het systeem van geheime wereldwijde financiële transacties zo robuust maakt. Omdat er geen manier was om relaties tussen entiteiten te traceren, het netwerk kon niet gemakkelijk worden aangetast.

"Dus wat dit suggereert, is dat geheimhouding in het systeem is ingebouwd en dat je er niet in kunt doordringen, ' zei Kejriwal.

"In een onderling verbonden wereld, we verwachten niet dat iemand ondoordringbaar is. Iedereen heeft een zwakke schakel, "Zei Kejriwal. "Maar niet in dit netwerk. Het feit dat het zo gefragmenteerd is, beschermt hen eigenlijk."

Kejriwal zei dat het netwerkgedrag aantoont dat degenen die betrokken zijn bij het Panama Papers-netwerk van offshore-entiteiten en transacties zeer geavanceerd waren, precies weten hoe ze geld moeten verplaatsen op een manier dat het onvindbaar wordt en ze niet kwetsbaar zijn door hun connecties met anderen in het systeem. Omdat het een wereldwijd netwerk is, er zijn weinig mogelijkheden voor nationale of internationale instanties om in te grijpen om belastingen terug te vorderen en corruptie en witwassen te onderzoeken.

"Ik weet niet hoe iemand zou proberen dit naar beneden te halen, en ik weet niet zeker of ze dat zouden kunnen. Het systeem lijkt onaantastbaar, ' zei Kejriwal.