Volgens onderzoek van de Universiteit van Cardiff zijn er inherente tekortkomingen in het vermogen van Groot-Brittannië om informatie te verkrijgen en uit te wisselen om fraude en terrorismefinanciering op te sporen.

Gepubliceerd in het Journal of Business Law , onderzochten academici de omstandigheden die leidden tot drie terreuraanslagen in het Verenigd Koninkrijk, waarbij ze openbaar beschikbare documenten analyseerden om zwakke punten aan te tonen in de manier waarop vermoedelijke fraude en terrorismefinanciering worden opgevolgd.

Academici zeggen dat het onderzoek de conclusies en bevindingen in twijfel trekt van de evaluatie door de Financial Action Task Force van de mate waarin Groot-Brittannië voldoet aan de aanbevelingen voor het delen van gegevens.

Hoofdauteur professor Nicholas Ryder, verbonden aan de School of Law and Politics van Cardiff University, zei:“Fraude is het financieringsmechanisme bij uitstek voor financiers van terrorisme; het is handig, rustig en vermijdt vaak detectie. Onze bevindingen tonen aan dat Groot-Brittannië niet aan de regels voldoet. met internationale normen met betrekking tot het rapporteren en delen van essentiële informatie.

"De wetten op het gebied van de fraudestrategie en de terrorismebestrijding werken momenteel afzonderlijk, waarbij de ene niet met de andere refereert. De Britse fraudestrategie en de antiterrorismewetten moeten daarom dringend nauwer op elkaar worden afgestemd."

De belangrijkste bevindingen uit het artikel laten zien:

• In 1995 bracht HMRC verschillende vermoedelijke fraudes in verband met Shahzad Tanweer, een van de terroristen van juli 2005, maar deze informatie werd niet bekendgemaakt aan de Financial Intelligence Unit of de Britse veiligheids- en inlichtingendienst. De aan Tanweer gelieerde groep verdiende ongeveer £8 miljard aan btw-fraude en uitkeringsfraude, waarvan zij "1% van haar winst, of £80 miljoen naar Al-Qaeda stuurde."
• Om de terroristische aanslag in de Manchester Arena in 2017 te plegen, gebruikte Salman Abedi studieleningen en zijn onderhoudsbeurs. Onderzoekers merken op dat de regelgeving inzake het witwassen van geld niet van toepassing is op instellingen voor hoger onderwijs (hogeronderwijsinstellingen), alleen op de gereguleerde sector, en dat hogeronderwijsinstellingen een beperkte wettelijke verplichting hebben om vermoedens van fraude of terrorismefinanciering te melden aan de National Crime Agency.
• Een van de terroristen die betrokken was bij de aanslagen op London Bridge in juni 2017, Khuram Butt, werd onderzocht en gearresteerd op verdenking van het ten onrechte melden van frauduleuze activiteiten (£ 3.300) op drie bankrekeningen in oktober 2016. Maar er werd een beslissing genomen hem niet te vervolgen voor deze eerste overtredingen.

Onderzoekers hebben een aantal aanbevelingen gedaan voor hervormingen, waaronder het wijzigen van de Fraud Act 2006 om een ​​verplichting in te voeren om fraude te melden voor de gereguleerde sector, waarbij hetzelfde model wordt gehanteerd als voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Ze zeggen dat instellingen voor hoger onderwijs ook onderdeel moeten worden van de gereguleerde sector met het oog op de bestrijding van het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefraude. Dit zou, zo zeggen zij, hogeronderwijsinstellingen expliciet de verplichting opleggen om SARS in te dienen, waardoor waardevolle financiële informatie wordt verstrekt om onderzoeken naar de financiering van terrorisme te initiëren of te ondersteunen.

Het document doet ook een reeks aanbevelingen om de Commissioners for Revenue and Customs Act 2005 te hervormen, waaronder het "eisen" van HMRC om openbaarmaking te onthullen in plaats van "toe te staan" wanneer HMRC-werknemers vermoeden dat ze in het bezit zijn van informatie die het witwassen van geld of terrorisme aan het licht brengt. .

Professor Ryder voegde hieraan toe:“Er zijn een aantal zwakke punten in de Britse fraudebestrijdingsstrategie die moeten worden aangepakt.

“De wet rond fraude moet in lijn worden gebracht met andere, ernstiger misdrijven, zodat rechercheurs het hele beeld krijgen en zo snel mogelijk op basis van die informatie kunnen handelen. We hopen dat de Britse regering onze aanbevelingen zal opvolgen.”

Meer informatie: Ruilen of niet ruilen, dat is de vraag. Een kritische analyse van het gebruik van financiële inlichtingen en de uitwisseling van informatie in het Verenigd Koninkrijk. uwe-repository.worktribe.com/output/10838862

Aangeboden door Cardiff University