Bij het bestrijden van corruptie vertrouwen landen vaak te veel op repressie en vergeten ze preventiemaatregelen, die vaak ontoereikend of niet bestaand zijn. Bovendien blijven er, ondanks de vooruitgang die is geboekt bij de uitvoering van de belangrijkste internationale anticorruptieverdragen, nog steeds aanzienlijke problemen bestaan. Er zijn zelfs aanwijzingen voor achteruitgang op verschillende terreinen, waaronder criminalisering en wetshandhaving, en internationale samenwerking.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van een artikel van Leonardo Borlini van Bocconi's Department of Legal Studies, geaccepteerd voor publicatie in het International Journal of Constitutional Law. . De auteur werd ook uitgenodigd door het United Nations Office on Drugs and Crime om zijn paper te presenteren op het 4e Anti-Corruption Academic Symposium. Het artikel is getiteld "Data-Driven Study:Monitoring and Compliance Mechanisms as a Diagnostic and Prognostic Tool of International Anticorruption Cooperation."

Corruptie is niet alleen een zeer ernstige misdaad. Het vormt ook een zware rem op de ontwikkeling van veel arme landen. Dit is de reden dat er naast de nationale regels ook een raamwerk van internationale regels is opgezet om omkoping te bestrijden en toezicht te houden op de wetshandhaving.

Landen publiceren al geruime tijd periodieke rapporten over hun inspanningen tegen omkoping. Er is echter nog nooit geprobeerd een algemeen onderzoek uit te voeren naar de werking en resultaten van monitoring- en nalevingsmechanismen, vanwege de inherente moeilijkheid om een ​​groot aantal rapporten met verschillende reikwijdten te vergelijken zonder een gemeenschappelijk formaat.

Leonardo Borlini heeft in een machine learning-model in totaal 555 evaluatie- en nalevingsrapporten, aanbevelingen en vervolgrapporten ingevoerd die tussen 1997 en 2021 zijn uitgegeven, met in totaal meer dan 5,5 miljoen woorden. De daaruit voortvloeiende analyse ging over twee hoofdaspecten, zoals gedefinieerd door de OESO-werkgroep voor omkoping bij internationale zakelijke transacties.

De eerste heet implementatie en heeft betrekking op de formele wet- en regelgeving van de beoordeelde landen, waarbij de geschiktheid van het wettelijke kader van een land wordt geëvalueerd. De tweede, of naleving, is feitelijk de mate waarin de regels worden gehandhaafd.

De resultaten bij de implementatie van de verschillende verdragen kunnen als gemengd worden omschreven. Verschillende landen hebben het beginsel van bedrijfs- en individuele aansprakelijkheid voor omkoping en aanverwante misdrijven ingevoerd of versterkt. Bovendien hebben veel jurisdicties buitenlandse omkoping strafbaar gesteld, waardoor aanklagers bedrijven kunnen vervolgen wegens omkoping gepleegd in andere landen, ongeacht de bereidheid van de lokale autoriteiten om tot vervolging over te gaan.

Aan de andere kant bestaat er een sterke neiging om voorrang te geven aan de repressieve aspecten van de corruptiebestrijding, terwijl de effectiviteit van preventieve maatregelen, die vaak ontoereikend zijn of ontbreken, wordt onderschat. Het ontbreken van adequate regelgeving voor lobbyen en andere dubieuze praktijken in Europese landen en de slechte waarborgen voor klokkenluiders in Latijns-Amerika zijn voorbeelden van deze tendens.

De studie biedt niet alleen inzicht in de prestaties van individuele staten, maar wijst ook op specifieke acties die nationale overheden kunnen ondernemen om strategische zwakheden aan te pakken. "Deze bevindingen stellen prioriteiten en benchmarks vast voor toekomstige hervormingen en de daarmee samenhangende technische bijstand die wordt verleend door internationale agentschappen, wat cruciaal is voor ontwikkelingslanden die mogelijk niet over de capaciteit voor implementatie beschikken", zegt Leonardo Borlini.

“Een gebied dat we bijvoorbeeld moeten observeren is de vraag of regeringen over de hele wereld zich zullen aansluiten bij de verschillende aanbevelingen met betrekking tot de bescherming van klokkenluiders die informatie over corruptie of andere wandaden binnen een organisatie bekendmaken aan individuen of entiteiten die in staat zijn actie te ondernemen. Internationale verdragen die normen voorschrijven zijn een deel van het geheel hangt uiteindelijk af van de nationale wetten en de toepassing ervan in de praktijk."

Aangeboden door Bocconi Universiteit