Een meerderheid van de politiedetectives in Engeland en Wales die financiële criminaliteit onderzoeken, heeft niet voldoende kennis om een ​​succesvolle zaak op te bouwen.

Dat is de bevinding van nieuw onderzoek van het Institute of Criminal Justice Studies aan de Universiteit van Portsmouth, onderzoeken waarom de resultaten van dergelijke onderzoeken zo sterk uiteenlopen, vooral wanneer de misdaden de helft van alle criminele activiteiten in het VK uitmaken.

Het verslag, vandaag gepubliceerd in Politiewerk:een dagboek over beleid en praktijk , constateert dat slechts 40 procent van de onderzoekers het proces begreep waarmee fraude wordt gemeld. Een derde van de ondervraagden zei dat ze niet de juiste opleiding hadden gekregen in het onderzoeken van financiële criminaliteit. Ook was er bij de ondervraagden een slecht beeld van fraude en de impact op slachtoffers.

Onderzoekers ontdekten dat onderzoekers in veel gevallen een negatief beeld hadden van hun werk, en had geen tijd, training of vastberadenheid. Financiële criminaliteit staat bekend als een uitdaging om te onderzoeken. Onderzoeken naar minder productieve, maar het is bekend dat misdaden met een hoger profiel en het grijpen van krantenkoppen betere resultaten opleveren. Hun rapport geeft een beeld van waarom onderzoeken naar financiële misdrijven grotendeels mislukt zijn, en het doet een reeks aanbevelingen om de resultaten te verbeteren.

Hoofdauteur Paul Gilmour, Docent Strafrecht en Politie, Instituut voor Strafrechtstudies, Universiteit van Portsmouth, zei:"De politie in Engeland en Wales is de afgelopen twee decennia het onderwerp geweest van veel kritiek over de reactie op financiële criminaliteit. Veel onderzoeken hebben fouten gemeld in de manier waarop de politie financiële criminaliteit onderzoekt en vervolgt, waardoor veel slachtoffers ontevreden zijn over de dienstverlening van de politie. Ondanks dit, er is weinig onderzoek gedaan naar de barrières voor politierechercheurs die belast zijn met de bestrijding van financiële criminaliteit."

Een recent onderzoek door de Inspectie van de Marechaussee en de brandweer (HMICFRS) concludeerde dat de politiereactie op fraude niet effectief is, met slachtoffers van fraude vaak ontevreden over de kwaliteit van het politieonderzoek naar fraude. Minder dan drie procent van de fraude die tussen 2017 en 2018 bij de politie werd gemeld, leidde tot enig positief resultaat, zoals een toeslag, dagvaarding, voorzichtigheid, of gemeenschapsdienst. Deze statistieken zijn bijzonder teleurstellend aangezien fraude en aanverwante computercriminaliteit in het jaar eindigend op december 2019 bijna de helft van alle criminaliteit in Engeland en Wales uitmaakten (Office for National Statistics, 2020).

Paul Gilmour zei:"Ons artikel rapporteert over een onderzoek naar dergelijke barrières, door middel van enquêtes en interviews met onderzoekers die tot doel hadden een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee politiediensten in Engeland en Wales worden geconfronteerd. Het toont verschillende dwingende praktische en culturele problemen aan die het succes van onderzoeken in de weg staan. Het artikel concludeert dat de politie behoefte heeft aan een betere waardering van financiële criminaliteit, om de dienstverlening aan slachtoffers te helpen verbeteren en prioriteit te geven aan dit vaak ondergewaardeerde politiewerk."

Uit het rapport blijkt dat financiële misdrijven prioriteit moeten krijgen, waarbij alle sectoren van de politie moeten begrijpen dat zij een belangrijke rol spelen bij het welslagen van een onderzoek. Onderzoekers erkenden ook dat de middelen die zijn bestemd voor de bestrijding van financiële criminaliteit, het moeilijk hebben gehad om te concurreren met andere politieprioriteiten. Het suggereert dat een verbeterde opleiding onderzoekers in staat zal stellen beter te beoordelen en, daarom, prioriteit te geven aan die gevallen die nader onderzoek rechtvaardigen.

Een samenvatting van de bevindingen en aanbevelingen vindt u hieronder:

1. De bevindingen toonden een gemeenschappelijk thema:
   • Het gebrek aan kennis van de politie over relevante wetgeving en opsporingsprocedures kwam als een belangrijk thema in het onderzoek naar voren. Slechts 40 procent van alle respondenten gaf aan inzicht te hebben in de processen waarmee fraude bij de politie wordt gemeld, en de helft van alle respondenten begreep de rol van Action Fraud niet.
   • Veel respondenten gaven aan dat een gebrek aan opleiding een barrière was. In totaal gaf 29 procent van de respondenten aan geen opleiding te hebben genoten met betrekking tot het onderzoeken van financiële criminaliteit. Bijna 40 procent van alle ondervraagden verklaarde dat de enige training met betrekking tot financiële criminaliteit tijdens hun eerste werving bij de politie was. Bij bijna 40 procent van de ondervraagden alle geleverde onderzoekstrainingen waren via online e-learningpakketten verlopen.
   • Er was ook een slechte perceptie van fraude en ook slachtoffers van fraude. Gezien het gebrek aan opleiding en kennis rond financiële misdrijven, veel respondenten gaven aan bang te zijn om onderzoek te doen naar dergelijke misdrijven. De perceptie van fraude was overwegend negatief. Veel respondenten gaven aan dat fraude geen prioriteit was. Een respondent zei:"Fraude heeft me nooit geïnteresseerd, maar dat gezegd hebbende, het lijkt niet veel mensen te interesseren; en als een resultaat, het is absoluut een slechte relatie als het gaat om strafrechtelijk onderzoek." Ook het gepercipieerde gebrek aan steun van fraudeslachtoffers werd als een barrière genoemd. Een zei:"Veel slachtoffers hebben een volstrekt onrealistische houding ten opzichte van wat we kunnen bereiken."
   • Veel respondenten meldden ook dat onvoldoende beschikbare middelen hun vermogen om te reageren op financiële misdrijven belemmeren.
2. Rapportaanbevelingen:
   • Er is meer opleiding nodig op dit gebied om de rechercheurs beter in staat te stellen financiële criminaliteit aan te pakken. Verdere initiële opleiding en voortdurende ontwikkeling zullen, niet alleen, versterking van de bevoegdheden van de politie bij de bestrijding van financiële criminaliteit, maar ook, de weerbaarheid van het politiepersoneel verbeteren om aan de groeiende operationele vraag te voldoen.
   • Een betere opleiding zal ook de perceptie van dit domein van de politie verbeteren. Slachtoffers van fraude en andere financiële misdrijven hebben de volledige steun van de politie nodig, vooral gezien het toenemende aantal fraudegevallen dat elk jaar bij de politie wordt gemeld.