Een van 's werelds bekendste magnaten, De arrestatie van autogigant Carlos Ghosn wegens vermeend financieel wangedrag verbaasde de autosector en de zakenwereld.

Een week na zijn arrestatie Bijna dagelijks verschijnen er nieuwe beschuldigingen in de lokale media, maar tot nu toe is er slechts één officiële reden voor zijn arrestatie en Ghosn zelf ontkent de beweringen.

AFP bekijkt de details van de beschuldigingen tegen Ghosn en zijn assistent Greg Kelly, evenals andere ongefundeerde beweringen die naar de media zijn gelekt.

Wat is de beschuldiging?

Officieel, Ghosn hoeft slechts op één beschuldiging te antwoorden:dat hij samenspande om zijn inkomen te laag te rapporteren voor een bedrag van $ 44 miljoen.

Sinds de verbluffende arrestatie van maandag, het parket heeft slechts één officiële verklaring afgelegd:

"De twee verdachten hebben tussen juni 2011 en juni 2015 vijf keer samengespannen om financiële verklaringen in te dienen... 987 miljoen yen voor de geconsolideerde boekjaren vanaf de looptijd die eindigde in maart 2011 tot de looptijd die eindigde in maart 2015, hoewel de som ongeveer 9, 998 miljoen yen."

De twee verdachten "hebben elk financiële overzichten ingediend die valse gegevens bevatten over belangrijke zaken, ’ voegde de officier van justitie toe.

Is dit belastingontduiking?

Nee. De documenten waarvan Ghosn wordt beschuldigd van vervalsing zijn geen belastingaangiften en hij wordt niet verdacht van poging tot oplichting van de belastingdienst.

In plaats daarvan, hij wordt beschuldigd van het onderwaarderen - met ongeveer een miljard yen per jaar - van zijn vergoeding in de zogenaamde "yukashoken hokokusho" - een jaarverslag over de toestand van het bedrijf dat aan aandeelhouders wordt gepubliceerd.

"Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht dit document elk jaar te overleggen, " legde Jun Yokoyama uit, een deskundige op het gebied van financieel recht van Daiwa Securities.

"Alle financiële informatie van het bedrijf moet in dit document worden vermeld, evenals de gecombineerde vergoeding voor het management en de individuele uitsplitsing voor degenen die meer dan 100 miljoen yen verdienen, " vertelde Yokoyama aan AFP.

De "yukashoken hokokusho" is ontworpen om aandeelhouders een compleet beeld te geven van de financiën van het bedrijf, analisten en investeerders.

"Het heeft niets te maken met de bij de belastingdienst ingediende belastingaangifte, die een individueel document is dat niet openbaar wordt gemaakt, " hij voegde toe.

Hoe zit het met andere claims?

In zijn met emoties beladen persconferentie om de beschuldigingen te presenteren, huidige CEO Hiroto Saikawa beschuldigde zijn voormalige mentor van "ernstig wangedrag", maar trad niet in details, zeggen dat het onderzoek loopt.

Op donderdag, plaatsvervangend hoofdaanklager Shin Kukimoto vertelde verslaggevers dat de zaak "een van de ernstigste vormen van misdaad" was onder de Japanse wet op financiële instrumenten, maar weigerde ook specifieke details te geven.

Echter, er is een gestage lekkage van beschuldigingen in de lokale pers.

De publieke omroep NHK zei dat Ghosn vier luxe woningen gebruikte die door Nissan waren gekocht ter waarde van enkele miljarden yen. Ze waren in Beiroet, Amsterdam, Parijs (in de buurt van de Eiffeltoren) en Rio de Janeiro (in de buurt van het strand van Copacabana).

De Mainichi Shimbun zei dat Ghosn ervan verdacht wordt Nissans bedrijfsgeld te gebruiken om een ​​donatie aan de universiteit van zijn dochter te betalen en de kosten voor een gezinsuitje.

Verschillende media meldden dat Ghosn in feite nog drie fiscale jaren onder de inkomsten bleef met een miljard yen en dat hij hiervoor opnieuw zou worden gearresteerd.

De Yomiuri Shimbun zei dat Ghosn wat "adviesdeal"-geld betaalde aan zijn oudere zus - $ 100, 000 jaarlijks, voor een fictieve baan.

Wat is de reactie?

Ghosn en Kelly, het vermeende brein achter de operatie, sinds de arrestatie van maandag wegkwijnen in een detentiecentrum in Tokio en niet publiekelijk hebben gereageerd.

Beiden ontkennen de aantijgingen.

Kelly zou de autoriteiten hebben verteld dat het niet nodig was om dit geld te melden, aangezien Ghosn het na zijn pensionering zou ontvangen.

Volgens het dagblad Tokyo Shimbun, Kelly heeft ook de luxe appartementen verdedigd, zei dat zijn voormalige baas "de wereld rond vloog en dat hij huizen nodig had in steden in het buitenland. Het zijn eerlijke kosten."

Wat zou de zin kunnen zijn?

Kukimoto van het parket zei dat Ghosn tot tien jaar gevangenisstraf kan krijgen als hij wordt veroordeeld.

Een ambtenaar werkzaam in de financiële sector, die vroeg om niet genoemd te worden, zei dat de straf afhangt van de omvang van het misdrijf.

"Hoe meer de bedoeling was om investeerders te misleiden, hoe groter de straf, ", zei deze ambtenaar.

Ghosn is niet officieel aangeklaagd, maar kan maximaal 22 dagen worden ondervraagd over de enkele aantijging waarmee hij wordt geconfronteerd. Hij kan in theorie opnieuw worden gearresteerd om andere beschuldigingen onder ogen te zien, waarmee de "ondervragingsperiode" opnieuw begint.

Dit kan in theorie meerdere cycli duren, maar in de praktijk duurt dit meestal ongeveer 60 dagen.

Als hij formeel wordt aangeklaagd, hij zou in hechtenis kunnen blijven of op borgtocht worden vrijgelaten onder voorwaarden - het is onwaarschijnlijk dat hij Japan mag verlaten, bijvoorbeeld.

© 2018 AFP