Nederlandse financiële aanklagers zeggen dat ze een man hebben aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij "het verbergen van criminele geldstromen en het faciliteren van het witwassen van geld" via de virtuele valutamixer Tornado Cash.

De 29-jarige man is op 10 augustus aangehouden in Amsterdam, meldt het financieel parket FIOD vrijdag in een verklaring. De identiteit van de verdachte werd niet vrijgegeven, in lijn met de Nederlandse privacyregelgeving.

Mixing-services combineren verschillende digitale activa, waaronder mogelijk illegaal verkregen fondsen en legitiem verkregen fondsen, zodat de houders van illegaal verkregen activa de herkomst van gestolen fondsen kunnen verbergen.

Het Financial Advanced Cyber ​​Team van de FIOD startte in juni een onderzoek naar Tornado Cash.

Het team zei in een verklaring dat Tornado Cash "is gebruikt om grootschalige criminele geldstromen te verbergen, ook van (online) diefstallen van cryptocurrencies."

Er staat dat een deel van de vermoedelijke criminele fondsen is gestolen door hackers die banden hebben met Noord-Korea.

Eerder deze maand heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties opgelegd aan Tornado Cash, dat naar verluidt heeft geholpen bij het witwassen van meer dan $ 7 miljard aan virtuele valuta sinds de oprichting in 2019.

Destijds zei Tom Robinson, mede-oprichter van Elliptic, een blockchain-analysebedrijf, "opgemerkt moet worden dat er legitieme toepassingen zijn van mixers zoals Tornado, bijvoorbeeld om de financiële privacy te behouden." + Verder verkennen

VS vaardigt sancties uit tegen een tweede bedrijf dat virtuele valuta mengt

© 2022 The Associated Press. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of opnieuw verspreid zonder toestemming.