Een Spaanse rechter heeft donderdag op borgtocht vrijgelaten, Herve Falciani, een voormalige computeranalist van HSBC die op verzoek van Zwitserland in Madrid wordt vastgehouden wegens het lekken van documenten waarin wordt beweerd dat er sprake is van wijdverbreide belastingontduiking.

De rechter van de nationale rechtbank nam het paspoort van Falciani in beslag en zei dat de 46-jarige Frans-Italiaanse onderdaan niet in staat zou zijn zijn huis in Spanje te verlaten terwijl zijn uitleveringsverzoek wordt overwogen. volgens de uitspraak van AFP.

Hij zei ook dat Falciani toestemming nodig heeft om de stad waar hij woont te verlaten en een keer per week voor de rechtbank moet verschijnen.

Falciani werkte voor de Zwitserse tak van HSBC en werd bekend als de "de man die de rijken beangstigt" nadat hij in 2008 informatie had uitgelekt dat vermeende HSBC klanten hielp miljarden dollars aan belastingen te ontduiken - een schandaal dat bekend werd als "Swiss Leaks".

Uit de informatie die hij lekte, bleek dat de Zwitserse private banking-tak van HSBC meer dan 120, 000 klanten om 180,6 miljard euro ($ 222 miljard) te verbergen voor de belastingdienst.

Minister ontkent Catalaanse link

Een Zwitserse rechtbank veroordeelde Falciani in 2015 wegens zware bedrijfsspionage en legde hem een ​​gevangenisstraf van vijf jaar op.

Maar hij woonde zijn proces niet bij en heeft sindsdien Zwitserland vermeden.

Hij werd woensdag in Madrid gearresteerd op verzoek van Zwitserland, net toen hij op weg was naar een conferentie over de noodzaak om klokkenluiders te beschermen.

De Spaanse politie had aanvankelijk gezegd dat het Zwitserse arrestatiebevel vorige maand was uitgevaardigd, maar het Zwitserse ministerie van Justitie verduidelijkte donderdag dat het in mei 2017 was uitgevaardigd. vragen rijzen waarom de aanhouding nu pas plaatsvindt.

De arrestatie van Falciani komt op het moment dat twee prominente Catalaanse separatistische leiders naar Zwitserland zijn gevlucht om juridische procedures te vermijden over hun rol in het streven naar onafhankelijkheid van de regio. een van hen is het doelwit van een Spaans internationaal arrestatiebevel.

Minister van Justitie Rafael Catala ontkende donderdag dat de twee zaken met elkaar in verband staan.

"Er is geen politieke beslissing, er is geen overheidsbemoeienis bij deze kwesties, ', zei hij tegen verslaggevers.

'Sneeuw van belastingontduiking'

Falciani werd in 2000 een IT-medewerker voor HSBC en verhuisde in 2006 naar het kantoor van de bank in Genève.

Daar, hij kreeg toegang tot versleutelde klantinformatie.

In 2008, hij ging met de informatie naar Libanon om de gegevens te verkopen, zonder succes. Zwitserse autoriteiten beschreven het als "verzilveren".

Hij kwam toen terug naar Zwitserland waar hij werd onderzocht en vertrok uiteindelijk naar Frankrijk, waar hij de gestolen informatie doorgaf aan de belastingdienst.

Dit leidde tot de vervolging van belastingontduikers, waaronder Arlette Ricci, erfgenaam van het Franse parfumimperium Nina Ricci, en het nastreven van Emilio Botin, wijlen voorzitter van de Spaanse bank Santander.

Hij verwerpt dat hij alleen op zoek was naar financieel gewin, erop aandringend dat hij had willen blootleggen hoe banken belastingontduiking en witwassen ondersteunen.

Vanaf dat moment, hij is bekend geworden als de "sneeuw van belastingontduiking, " met verwijzing naar voormalig inlichtingenaannemer Edward Snowden die in 2013 de reikwijdte van het elektronische bewakingsprogramma van de Amerikaanse regering onthulde.

Falciani was in juli 2012 al gearresteerd in Barcelona op grond van een internationaal arrestatiebevel dat door Zwitserland was uitgevaardigd nadat hij per boot uit een Franse haven was aangekomen.

Daarna bracht hij enkele maanden door in een Spaanse gevangenis.

Maar anno 2013 de Nationale Rechtbank weigerde uiteindelijk zijn uitlevering op grond van het feit dat de aanklachten die hij in Zwitserland tegenkwam, volgens de Spaanse wet niet als misdaden worden beschouwd.

De uitspraak van de rechtbank was zeer kritisch tegenover HSBC, beschuldigt het van "ernstig onregelmatig" gedrag en verdedigt Falciani, "die dankzij zijn medewerking toestemming heeft gegeven voor het overhandigen van informatie aan verschillende autoriteiten in verschillende staten, waaronder Spanje."

© 2018 AFP