1. Wash Trading:Dit houdt in dat dezelfde cryptocurrency meerdere keren wordt gekocht en verkocht om de illusie van handelsvolume en liquiditeit te creëren. Dit kan de prijzen kunstmatig opdrijven en nietsvermoedende investeerders aantrekken.

2. Pump-and-Dump-regelingen:Criminelen hypen een bepaalde cryptocurrency op, waardoor de prijzen snel stijgen, en verkopen hun bezit vervolgens met winst voordat de prijs crasht.

3. Nepvolume:Door bots of andere geautomatiseerde handelssystemen te gebruiken, kunnen criminelen een kunstmatig handelsvolume creëren om een ​​cryptocurrency populairder en liquider te laten lijken dan deze in werkelijkheid is.

4. Handel met voorkennis:Dit houdt in dat niet-openbare informatie wordt gebruikt om cryptocurrencies te verhandelen voor persoonlijk gewin.

5. Marktmanipulatie:Criminelen kunnen verschillende technieken gebruiken, zoals het verspreiden van valse of misleidende informatie, om het marktsentiment en de prijzen te beïnvloeden.

6. Hacken en diefstal:Criminelen kunnen cryptocurrency-uitwisselingen of portemonnees hacken en geld stelen. Ze kunnen ook malware of phishing-aanvallen gebruiken om toegang te krijgen tot de cryptocurrency-accounts van slachtoffers.

7. Ponzi-regelingen:deze regelingen beloven hoge rendementen, maar betalen investeerders met geld van nieuwe investeerders in plaats van via legitieme zakelijke activiteiten.

8. Piramidespelen:deze schema's werven nieuwe investeerders aan wie commissies of beloningen worden beloofd voor het werven van anderen, maar de meerderheid van de deelnemers verliest uiteindelijk geld.

9. Schendingen van de regelgeving:Criminelen kunnen zich bezighouden met activiteiten zoals het exploiteren van niet-gelicentieerde beurzen of het aanbieden van niet-geregistreerde effecten, wat een negatief effect kan hebben op de marktintegriteit en het beleggersvertrouwen.

10. Witwassen van geld:Criminelen kunnen cryptocurrencies gebruiken om de opbrengsten van illegale activiteiten wit te wassen door fiatvaluta om te zetten in cryptocurrencies en vervolgens weer in fiatvaluta, waardoor het moeilijker wordt om de bron van het geld te traceren.

Om deze manipulatieve en criminele activiteiten op de cryptocurrency-markten te bestrijden, verhogen toezichthouders en wetshandhavingsinstanties hun toezicht op de sector en implementeren ze nieuwe regelgeving en handhavingsmaatregelen om investeerders te beschermen.